Confirmando sus datos personales

Al igual que nuestra política con clientes individuales, Betfair también sigue un proceso para verificar usuarios corporativos.
Dado que la naturaleza de estos usuarios es muy distinta, hemos variado los requisitos para adaptarlos a estas diferencias. A continuación ofrecemos un resumen del proceso para clientes corporativos del Reino Unido y del resto del mundo.

Verificación de cuentas corporativas:

Cuando consideremos que usted necesita completar nuestro proceso de verificación de identidad de clientes, le pediremos que nos envíe una fotocopia o escáner de al menos un documento por cada una de las categorías que detallamos a continuación:

1) Identificación de empresa:
  • Por favor, facilítenos una copia de su certificado de incorporación.
2) Identificación personal de al menos 2 directores, como es habitual en cualquier proceso de verificación de identidad de clientes. Si su compañía sólo tiene un director, envíenos la identificación del director y del secretario de la compañía:
  • Pasaporte o permiso de conducir
  • Recibo de la luz, gas o agua o extracto del banco con menos de tres meses de antigüedad.
3) Confirmación por escrito de un abogado acreditado en la jurisdicción en la que está registrada su compañía que verifique lo siguiente:
  • La compañía está debidamente constituida
  • Nombre registrado
  • Dirección registrada
  • Office-holders y shareholders
4) Búsqueda en D&B:
  • El equipo de verificación llevará acabo una investigación de su compañía para confirmar sus datos.
5) Prueba de fondos:
  • Extracto del banco de la compañía
  • Tarjeta de crédito de la compañía. Como medida de seguridad, deberás esconder todos los números de tu tarjeta bancaria a excepción de los cuatro últimos.Como medida de seguridad, deberás esconder todos los números de tu tarjeta bancaria a excepción de los cuatro últimos.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE:
  • Los documentos deben ser claros y legibles y contener todos sus nombres de usuario o identificación de su cuenta telefónica. De no ser así, el proceso de verificación podría sufrir demoras y producirse una suspensión temporal de su cuenta Betfair.
  • Utilice la máxima resolución posible en su fax (resolución recomendada que permiten la mayoría de los fax: 'Photo').
  • Por favor, envíe documentos escaneados en formato JPG o GIF con un tamaño máximo de 10MB por documento.
  • Como medida de seguridad, deberás esconder todos los números de tu cuenta y tarjeta bancarias a excepción de los cuatro últimos, dejando visibles las fechas de validación y caducidad.
  • Por favor, envíe documentos que acrediten el domicilio donde reside. Lamentablemente, los documentos que refieran un apartado de correos no serán aceptados para el proceso de verificación.
Puede enviar estos documentos de las siguientes maneras:
  • Via fax
    • Desde el Reino Unido: 0208 834 8011Desde fuera del Reino Unido: +4408 834 8011
  • Via E-mail
    • kyc@betfair.com
  • Via correo postal
Equipo de verificación
Betfair
Waterfront
Hammersmith Embankment
Chancellors Road
Londres
W6 9HP
Reino Unido

Verificación de cuentas corporativas británicas:

Cuando consideremos que usted necesita completar nuestro proceso de verificación de identidad de clientes, le pediremos que nos envíe una fotocopia o escáner de al menos un documento por cada una de las categorías que detallamos a continuación:

1) Identificación de empresa:
  • Por favor, facilítenos una copia de su certificado de incorporación.
2) Identificación personal de al menos 2 directores, como es habitual en cualquier proceso de verificación de identidad de clientes. Si su compañía sólo tiene un director, envíenos la identificación del director y del secretario de la compañía:
  • Pasaporte o permiso de conducir
  • Recibo de la luz, gas o agua o extracto del banco con menos de tres meses de antigüedad.
3) Confirmación por escrito de un abogado acreditado en la jurisdicción en la que está registrada su compañía que verifique lo siguiente:
  • La compañía está debidamente constituida
  • Nombre registrado
  • Dirección registrada
  • Office-holders and shareholders
4) Búsqueda en D&B:
  • El equipo de verificación llevará acabo una investigación de su compañía para confirmar sus datos.
5) Prueba de fondos
  • Extracto del banco de la compañía
  • Tarjeta de crédito de la compañía. Como medida de seguridad, deberás esconder todos los números de tu tarjeta bancaria a excepción de los cuatro últimos.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE:
  • Los documentos deben ser claros y legibles y contener todos sus nombres de usuario o identificación de su cuenta telefónica. De no ser así, el proceso de verificación podría sufrir demoras y producirse una suspensión temporal de su cuenta Betfair.
  • Utilice la máxima resolución posible en su fax (resolución recomendada que permiten la mayoría de los fax: 'Photo').
  • Por favor, envíe documentos escaneados en formato JPG o GIF con un tamaño máximo de 10MB por documento.
  • Como medida de seguridad, deberás esconder todos los números de tu cuenta y tarjeta bancarias a excepción de los cuatro últimos, dejando visibles las fechas de validación y caducidad.
  • Por favor, envíe documentos que acrediten el domicilio donde reside. Lamentablemente, los documentos que refieran un apartado de correos no serán aceptados para el proceso de verificación.
Puede enviar estos documentos de las siguientes maneras:
  • Vía fax
    • Desde el Reino Unido: 0208 834 8011Desde fuera del Reino Unido: +4408 834 8011
  • Vía E-mail
    • kyc@betfair.com
  • Via correo postal
Equipo de verificación
Betfair
Waterfront
Hammersmith Embankment
Chancellors Road
Londres
W6 9HP
Reino Unido